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金融服务

金融服务行业继续多元化,但竞争和更复杂的供应商关系使得确定的业务战略更加复杂。

有关:

你怎么能将你的组织推向你想象的未来?与了解您的金融服务公司的专业人士合作,并与您讨论您的挑战,以帮助您找到正确的解决方案。

    他们不仅仅是顾问。 baker tilly团队提高了我们内部审计和风险管理职能的质量,并帮助我们完成了确保成功所需的变更管理。我们对他们的工作非常满意。
    克雷格坎贝尔,首席行政和风险官,wps健康解决方案,威斯康星医师服务保险公司。

    资产管理部门

    • 经纪商
    • 家庭办公室/高净值家庭主人
    • 资金来源
    • 普通合伙企业及其负责人
    • 健康和福利基金
    • 对冲基金
    • 机构投资者
    • 管理公司
    • 养老基金
    • 私募股权公司和基金
    • 房地产投资基金和控股公司
    • 房地产投资信托(reits)
    • 注册投资顾问(里亚斯)
    • 证券交易所
    • 风险投资公司

    存管和贷款部门

    • 商业银行
    • 社区银行
    • 信用社
    • fintechs
    • 抵押贷款经纪人
    • 非传统的贷款人
    • 储蓄机构
    • 学生贷款组织

    保险业

    • 健康计划
    • insurtechs
    • 人寿保险
    • 医疗/专业责任
    • 互助保险公司
    • 财产和意外伤害保险
    • 再保险
    • 国家保险监管机构
    • 保险代理和经纪人

    我们的方案

    金融服务行业继续多元化,但竞争和更复杂的供应商关系使得确定的业务战略更加复杂。

    由于我们为业务需求提供解决方案的经验,我们有信心帮助您的组织实现目标。

    发展您的业务

    • 代理人才战略
    • 分析,仪表板和商业智能
    • 董事会和审计委员会咨询
    • 买方和卖方咨询
    • 筹资解决方案
    • cfo咨询服务
    • 成本分离研究
    • 客户体验增强
    • 股份化咨询
    • 员工持股(esop)估值
    • 资金形成和结构
    • 进入市场的路线图开发和实施
    • 增长战略评估和调整
    • 市场评估
    • 并购税结构
    • 支付转型
    • 产品和服务的创新和发布的有效性
    • 风险优化
    • 战略咨询
    • 结构审查
    • 结构性融资支持
    • 税收抵免和奖励
    • 交易咨询,尽职调查,结构和资本形成

    优化资源

    • 敏捷的内部审计
    • 基准研究
    • 董事会和部门级培训
    • 更换管理层
    • 成本控制策略
    • 数据分析和商业智能
    • 高管人才搜寻
    • 联邦,多州和地方税务规划和合规
    • 财务建模和决策支持
    • 财务比率
    • 人力资源咨询和福利管理
    • 内部审计
    • 它的运营管理
    • 管理公司员工要求和后台结构
    • 外包和共同来源的会计和内部审计服务
    • 资源优化
    • 机器人过程自动化(rpa)
    • 战略规划便利化
    • 子章的规划
    • 税收抵免和奖励
    • 供应商管理服务
    • 劳动力和人才管理

    管理风险和合规性

    • 内部控制评估
    • 业务连续性计划/灾难恢复
    • cfpb和其他消费者财务合规评估
    • 复杂的商业纠纷支持
    • 合规审查
    • 全面的风险评估框架
    • 信贷和操作风险咨询
    • 网络政策和计划制定,风险评估和咨询
    • 网络风险保险分析
    • 数据隐私评估,设计和实施
    • 企业风险管理和orsa评估
    • fdicia援助
    • 欺诈和取证
    • hipaa安全评估
    • 基础设施稳定
    • 内部审计共同采购和外包
    • 诉讼支持
    • 贷款审查和抵押审查
    • 主要索赔取证
    • 市场行为调查
    • nys dfs网络准备和合规性
    • 支付卡行业(pci)合规
    • 定价和利率分析
    • 监管与评估和合规
    • 监管合规:
      反洗钱(aml)
      芬兰规则3310
      gramm-leach-bliley act
      银行保密法(bsa)/外国腐败行为法(fcpa)
      respa / regulation z / dodd frank
      美国爱国者法案
    • 储备审查
    • 风险或经济资本建模
    • sarbanes-oxley(sox)合规和实施协助
    • 证券化尽职调查
    • 安全评估(外部/内部)
    • 国家风险保险考试
    • 第三方数据中心评论
    • 信托部门的评论

    获得保证

    • alll / cecl(当前预期信用损失)模型验证
    • 精算尽职调查和公允价值准备金审查
    • 商定的程序(aup)报告
    • 证明审计和审查意见
    • 对境内和境外基金的审计
    • 损失准备金认证
    • 公司和无形资产估值
    • 公司治理年度披露援助
    • 尽职调查
    • 员工福利计划审核
    • 公平意见
    • 联邦,多州和国际税收
    • 欺诈和调查
    • gips®验证
    • 信息系统考试
    • 投资者流动性要求
    • 我的练习和程序
    • 管理公司经营现金要求
    • 管理费和激励分配结构
    • 模型审计规则(mar)实施协助
    • 模型验证
    • 运营和合规认证
    • 准备基金,管理公司,普通合伙人和校长纳税申报表,以及k1s
    • 处理和控制文档和测试
    • 质量保证审查(qar)
    • 再保险咨询
    • 重新进行季度和年度测试
    • 风险评估和规划
    • 证券交易委员会(SEC)备案
    • soc 1,soc 2和soc 3报告服务
    • 国家关系咨询
    • 估值
    • 验证绩效结果
    healthcare using data analytics
    4月24日案例分析

    大型多状态健康计划使用共享分析实现基于价值的计划的绩效

    在1-10的等级,我会给15。我总是向我们的合资伙伴推荐baker tilly。
    私募股权公司副总裁

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